Colloque ESLSCA – La sécurité financière, entre droit et conformité - Vendredi 17 septembre 2021
Colloque sécurité financière

En quoi consiste la sécurité financière ? Quels sont les impacts de la sécurité financière sur les mutations du secteur financier ? La transparence est-elle garante d’une plus grande sécurité financière ? Quelles sont les normes et les pratiques autour des fraudes et de la corruption ?

Toutes ces questions seront abordées le vendredi 17 septembre 2021 de 9h30 à 18h00, lors du colloque « La sécurité financière, entre droit et conformité » de l’ESLSCA Business School Paris.

Organisé par Moundir AKASBI, Directeur pédagogique du MBA droit des affaires internationales, ce rendez-vous abordera dans un premier temps la thématique sous l’angle technico-financier avant d’ouvrir le débat autour des risques de fraudes et de la place de la sécurité financière dans le secteur financier.
 

Rendez-vous ici pour vous inscrire au colloque « La sécurité financière, entre droit et conformité »

 

14 intervenants aux profils et expériences professionnels complémentaires partageront leur vision du sujet :

  • Odilon AUDOUIN, Associé Risk Advisory, Deloitte Conseil, Paris
  • Sylvain AUBRY, CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
  • Membre du conseil d’administration de l’ALCO, (Association Luxembourgeoise des Compliance Officer)
  • Thomas CHARAT, Avocat au Barreau de Paris
  • Benoit TARTARIN, Markets Compliance Officer – Commerzbank AG, Paris
  • Vincent GUERIN, fondateur onepoint
  • Thomas PERAN, Secrétaire Général de IAACA (International Association of Anti-Corruption Authorities)
  • Bernd BUHLER, Directeur Associé chez JANUS Consulting GmbH, Chief Compliance Officer chez DAUTRUS Capital AG, Francfort
  • Julien LEROY, Senior Legal Adviser, The Luxembourg Bankers' Association (ABBL)
  • Collette BASTIEN, Partner | Advisory & Consulting (AML/CTF), Deloitte Tax & Consulting Luxembourg
  • Christine MATHIS, Docteur en droit, Fondateur Interaction et stratégie
  • Sandra BIRTEL, CEO & Fonder, BLL Consulting Luxembourg
  • Camille BAUDOUIN, Experte indépendante, auteure et enseignante spécialisée dans les services financiers
  • Wissem BENYOUSSEF, PhD. - Enseignant-chercheur, ESLSCA Paris
  • Imen BEN SLIMENE, Maître de conférences - UHA Strasbourg

 

Organisation :

  • Moundir AKASBI, directeur pédagogique du MBA droit des affaires internationales
  • Françoise CROZE-SCARDULLA, Directrice pédagogique à l’ESLSCA Business School Paris

 

Le programme :

Table ronde n°1 : La sécurité financière : De quoi s’agit-il

  • 09h30 : Mot de bienvenue de la directrice pédagogique ESLSCA, Madame Françoise CROZE-SCARDULLA
  • 09h45 : « Sécurité financière, une notion à définir d’une pratique reconnue »
    Avant-propos du directeur pédagogique du MBA droit des affaires internationales, Moundir AKASBI
  • 10h05 : « Pourquoi la Sécurité financière et plus généralement la Conformité est de moins en moins une affaire de juristes ? », Odilon AUDOUIN
  • 10h25 : « Le monde tend à devenir de plus en plus transparent, cette tendance permet-elle de nous garantir une plus grande sécurité financière ?», Sylvain AUBRY
  • 10h45 : « Appréhension du Soft Law par le juge », Thomas CHARAT
  • 11h00 : Questions / Réponses

 

Table ronde n°2 : La Place du traitement de données

  • 11h30 : « Data leakage et l'accès aux données sous-jacente » ? Benoit TARTARIN
  • 11h50 : « Plateformisation des données KYC et régime de la tierce introduction : quelles opportunités pour sécuriser et optimiser le processus de connaissance client ? », Vincent GUERIN
  • 12h10 : Questions / Réponses
  • 12h30 : Pause déjeuner

 

Table ronde n°3 : Risque de fraude : au cœur de la sécurité financière

  • 14h00 : « ISO37001 : Systèmes de management anti-corruption, norme de jonction », Thomas PERAN 
  • 14h20 : « L’enquête d’intégrité : outil indispensable pour rester compliance », Bernd BUHLER
  • 14h40 : « De-risking: l'ombre des règles LBC/FT sur l'inclusion financière ? », Julien LEROY
  • 15h00 : « L’évolution de la fonction AML compliance officer avec les fonctions de responsable du respect des obligations professionnelles (RR) et de responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles (RC) », Collette BASTIEN
  • 15h20 : « Quelle responsabilité pour le responsable de conformité », Christine MATHIS 
  • 15h40 : « Les infractions primaires au blanchiment, de l’usage de faux à la cybercriminalité, focus sur ces crimes et délits soumis à déclaration de soupçons », Sandra BIRTEL
  • 16h00 : Questions / Réponses
  • 16h15 : Pause

 

Table ronde n° 4 : La sécurité financière dans le secteur financier

  • 16h30 : « Sécurité financière : frein ou accélérateur de mutations pour le secteur financier ? », Camille BAUDOUIN
  • 16h50 : « La directive MIF II, trois ans après son entrée en vigueur : Quel bilan sur la qualité de l'information financière ? », Wissem BEN YOUSSEF
  • 17h10 : « Fraude financière : rôle de la réglementation de l’audit », Imen BEN SLIMENE
  • 17h30 : Questions / Réponses
  • 18h00 : Clôture

 

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